Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум 100% (в голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)

Со второго по шестой вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.10.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Третий вопрос повестки дня:

Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023 (Приложение №2 к Протоколу).

Четвёртый вопрос повестки дня:

Об утверждении Отчета оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023).

Решение по четвёртому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023) (Приложение №3 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).

Политику оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров от 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017), считать утратившей силу.

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу).

Положение об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД, утвержденное решением Совета директоров от 21.01.2016 (Протокол № 712 от 21.01.2016), считать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29 ноября 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29 ноября 2023 года,

Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 802

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)

С.Ф. Коновалов

3.2. Дата 30.11.2023г.